Ответственность за фиктивную регистрацию юридического лица
ФНС сообщила, что все чаще юрлица оформляются на граждан без их ведома. Проверьте, не стали ли вы жертвой злоумышленников, чтобы избежать обвинения в преступном сговоре и не отвечать по обязательствам аферистов. По данным Федеральной налоговой службы, участились случаи незаконного применения квалифицированной электронной подписи КЭП.
Недавно узнала, что я учредитель некой фирмы, созданной, скорее всего, для отмывания денег. Судя по документам из налоговой, оформлена она была на одного человека, а меня указали в ней соучредителем и директором. Как видно из документов, кто-то использовал данные моего старого паспорта с девичьей фамилией, который на момент внесения меня в соучредители уже был недействителен. Достоверность документов и внесение в соучредители якобы подтверждено электронной подписью.
- Анастасия Протасова. В марте года получила на почте письмо из налоговой.
- В тех случаях, когда вам стало известно, что на ваше имя открыто компанию, то нужно выполнить следующие действия:.
- Мне предложили подработку без оформления, ничего толком не объяснили - подруга сама там работает и меня позвала. Я у нотариуса оформляла какие-то документы, ставила подписи, на следующий день ездила в налоговую сдавать документы.
- В последнее время очень актуальной проблемой является создание фирм-«однодневок» на подставных лиц.
- Не секрет, что в легальном бизнесе существует множество подставных фирм-однодневок, благодаря которым некоторые недобросовестные бизнесмены пытаются уйти от уплаты налогов.
- Обратитесь с заявлением в полицию.
- Стоит ли соглашаться, если друг или начальник просит стать номинальным директором компании?
- Фиктивные организации создаются через подставных лиц с различными целями, но основные мотивы — это финансовые махинации, уклонение от налогов, легализация незаконно полученных средств и обход законодательства.
- Пишем о важном, разбираемся с ежедневными задачами предпринимателей, исследуем законы, транслируем опыт. Проект Модульбанка Написать в редакцию: editors modulbank.
Что делать, если вы вдруг узнаете, что на ваше имя оформлена какая-то фирма, либо, допустим, окажется, что вы входите в число учредителей компании, о которой впервые слышите. На первый взгляд кажется, что эта ситуация невозможна, однако судебная практика показывает, что такое случается. Естественно, речь идет о фирмах-однодневках, специально созданных для проведения каких-то мошеннических схем, например, обналичивания денег. Разбираться с этой ситуацией нужно сразу, чтобы потом не пришлось отвечать в суде за тех, кто использовал ваше имя. Кто виноват, и что делать — читайте в нашей статье. Итак, рассказываем по порядку - кто виноват, и что делать.
Похожие статьи
- Как темперамент связан с деятельностью человека - Маклаков А. Общая психология - электронная библиот
- Как лечить мочекаменную болезнь у кота дома
- Как быстро сделать пиццу своими руками - Пицца - 123 рецепта приготовления пошагово nu
- Как сделать ванную комнату в квартире - Инструкция как проводить электропроводку в доме или квартире